• Tipo de empleo

    Permanente
  • Lugar

    Guadalajara
  • Sector

    Ingeniería
  • Industria

    Energía, Servicios Públicos y Minería
  • Salario

    Salario base + Beneficios superiores a la ley

Auditor, PLD, Derecho

Your new company

Empresa de servicios financieros digitales, que ayuda a incrementar el acceso a capital a los negocios de México a través de su plataforma en línea.

Your new role

Ejecutar las auditorias programadas en el plan anual de todas las áreas: áreas contables, financieras, operacionales, legales, tesorería, crédito, etc.

Revisión general de expedientes y contratos.

Creación de reportes para la Dirección.

Revisión, análisis y presentación de la información de la auditoria.

Seguimiento a las áreas de mejora detectados durante las auditorias.

Implementación de nuevas políticas y procedimientos para detectar actividades inusuales y/o sospechas.

Detección y Prevención de Lavado de Dinero.

Atención a movimientos regulatorios y procesos bancarios

What you'll need to succeed

Licenciatura en Derecho.

Experiencia de 3 años: revisión de expedientes, creación de procesos, uso de sistemas de administración.

Propuesta de mejoras.

Experiencia de 1 año como oficial de cumplimiento.

Certificado ante CNBV.

Experiencia en comunicación con CNBV y CONDUCEF.

What you'll get in return

Salario base + Beneficios superiores a la ley

What you need to do now

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If this job isn't quite right for you, but you are looking for a new position, please contact us for a confidential discussion on your career.

Aplica a este empleo

Hablar con Gabriela Ramirez, la persona que lleva esta posición.

Que se encuentra en la oficina de Oficina Ciudad de México, 405 Paseo de Las Palmas, Lomas de ChapultepecTeléfono 5571000427