Your new company

Empresa de servicios financieros digitales, que ayuda a incrementar el acceso a capital a los negocios de México a través de su plataforma en línea.

Your new role

Ejecutar las auditorias programadas en el plan anual de todas las áreas: áreas contables, financieras, operacionales, legales, tesorería, crédito, etc.

Revisión general de expedientes y contratos.

Creación de reportes para la Dirección.

Revisión, análisis y presentación de la información de la auditoria.

Seguimiento a las áreas de mejora detectados durante las auditorias.

Implementación de nuevas políticas y procedimientos para detectar actividades inusuales y/o sospechas.

Detección y Prevención de Lavado de Dinero.

Atención a movimientos regulatorios y procesos bancarios

What you'll need to succeed

Licenciatura en Derecho.

Experiencia de 3 años: revisión de expedientes, creación de procesos, uso de sistemas de administración.

Propuesta de mejoras.

Experiencia de 1 año como oficial de cumplimiento.

Certificado ante CNBV.

Experiencia en comunicación con CNBV y CONDUCEF.

What you'll get in return

Salario base + Beneficios superiores a la ley

What you need to do now

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If this job isn't quite right for you, but you are looking for a new position, please contact us for a confidential discussion on your career.